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07 de Agosto de 2020 Reino Unido publica guía sobre sanciones financieras para la industria marítima Publicación sigue al Aviso Marítimo Global de Estados Unidos y detalla ilícitos del transporte marítimo

La Oficina de Aplicación de Sanciones Financieras del Reino Unido (OFSI), encargada de aplicar las sanciones financieras en la nación insular, publicó una serie de directrices marítimas para las entidades que operan en el sector del transporte marítimo. Consiste en la práctica es un seguimiento del Aviso Marítimo Global de Estados Unidos, emitido por las autoridades del país norteamericano en mayo de 2020.

La guía debe ser revisada por los miembros de Standard Club domiciliados en el Reino Unido o que llevan a cabo negocios relacionados con el Reino Unido. Si bien la nación sigue estando obligada por las leyes de sanciones vigentes de la Unión Europea hasta que salga de ella en diciembre,  tiene la facultad de introducir nuevas sanciones en virtud de la Ley de sanciones y lucha contra el blanqueo de dinero de 2018.

En las directrices se destacan varias prácticas de transporte marítimo ilícito y sospechoso que se utilizan para eludir las sanciones:

-Utilizar las transferencias de buque a buque (STS) para ocultar el origen o el destino de la carga

-Desactivar el AIS (Sistema de Identificación Automática) sin una razón legítima

- Falsificación de documentación para ocultar el origen del buque, sus mercancías o su destino

- Ocultar físicamente la carga a bordo de una nave

Recomendaciones

Destaca también la importancia de adoptar medidas de diligencia debida y de cumplimiento, y ofrece recomendaciones para quienes operan en el sector marítimo. Entre ellas figuran:

-Tener una sólida comprensión de las normas sobre sanciones cuando se realizan negocios en jurisdicciones de alto riesgo

-Considerar la supervisión de los datos del AIS y la inclusión de la cláusula de "apagado del AIS" en los contratos

-Comprobar la documentación sospechosa de ser fraudulenta con la institución o entidad pertinente para confirmar su validez

La guía igualmente proporciona detalles de las sanciones financieras impuestas por la UE y la ONU contra Corea del Norte, Irán, Libia y Siria, y concluye describiendo los poderes de aplicación de la Oficina de Aplicación de Sanciones Financieras (OFSI) en el Reino Unido.

Por MundoMaritimo

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